Сăutare:spălarea banilor și finanțarea terorismului
Percheziții la o agenție de turism din Chișinău: Spălare de bani de circa 2 milioane de euro prin prestarea serviciilor ilegale
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la un agent economic din domeniul turismului…
-
07 Noiembrie 15:39
Un cuplu din capitală este cercetat de CNA pentru ascunderea provenienței a 13 milioane de lei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP au operat,…
-
14 Decembrie 2023 13:53
Din 1 august, Poliția Națională va putea investiga o serie de crime grave generatoare de venituri ilicite și spălarea banilor
O serie de modificări la Codul de Procedură Penală, care vor intra în vigoare la 1 august 2023, vor permite ca organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să poată investiga…
-
17 Iunie 2023 11:00
VIDEO | Peste 20 de percheziții și rețineri în România și R. Moldova, într-o fraudă cu criptomonedă
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și procurorii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara din România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea…
-
02 Martie 2023 15:03
Marea Britanie: Verificarea „vizelor de aur'' arată posibile legături cu activități financiare ilicite sau corupție
Guvernul britanic a anunțat joi că un număr mic de persoane care au primit așa-numitele ''vize de aur'' pentru investitorii bogați ar fi putut obține averea lor prin corupție sau alte activități…
-
12 Ianuarie 2023 16:20
Consiliul Europei va acorda asistență Procuraturii Republicii Moldova în lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului
Astăzi, 29 noiembrie 2022, conducerea Procuraturii Generale și a procuraturilor specializate a avut o întrevedere de lucru cu șeful Secției Crime Economice și Cooperare a Consiliului Europei (CoE),…
-
29 Noiembrie 2022 15:49
RISE MOLDOVA | #PANDORAPAPERS: Corporația Distracția
Afacerile hoteliere Nobil și Codru, clubul de noapte Drive, precum și postul de radio Maestro FM, toate au fost deținute, la un moment dat, de un jurnalist din Kârgâzstan. Doar pe hârtie, evident. Beneficiarul…
-
22 Octombrie 2021 12:36
Polițiștii au identificat noi membri ai grupării infracționale internaționale specializate în spălare de bani
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratul Național de Investigații, procurorii Procuraturii Anticorupție, cu suportul și în colaborare…
-
04 Octombrie 2021 10:22
Noi reguli de introducere a numerarului și a unor obiecte de valoare în UE (Mold-street)
De la 3 iunie 2021, ca parte a eforturilor UE de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, toți călătorii care intră sau părăsesc teritoriul UE sunt obligați să completeze o declarație…
-
06 Iunie 2021 11:32
Schemă infracțională internațională, cu implicarea deținătorilor de carduri moldovenești
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratul Național de Investigații, procurorii Procuraturii Anticorupție, cu suportul Serviciul…
-
18 Februarie 2021 17:45
Sergiu Litvinenco: Coaliția Dodon-Șor încearcă să distorsioneze cadrul legal cu privire la prevenirea și spălarea banilor și finanțarea terorismului
Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, susține că deputații PSRM și ai Partidului Șor au refuzat să excludă de pe ordinea de zi a Comisiei juridice, numiri și imunități un proiect de lege privind modificarea…
-
17 Februarie 2021 10:25
Luxemburgul funcționează ca un paradis fiscal pentru milionari și mafii, scrie mass-media; Marele Ducat dezminte
Luxemburgul joacă rolul de paradis fiscal pentru circa 55.000 de societăți fantomă create de multinaționale și de milionari, dar și de grupări mafiote, potrivit primei părți a unei anchete publicate…
-
08 Februarie 2021 14:24
România monitorizează corespunzător operațiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului (raport)
România se numără printre țările care aplică în practică legislația Consiliului Europei în privința monitorizării operațiunilor bancare pentru prevenirea spălării banilor și finanțării…
-
17 Decembrie 2020 11:30
Transparency International | Modificările la Legea combaterii spălării banilor: proceduri viciate și riscuri iminente
Transparency International – Moldova acuză Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova că au aprobat cu abateri un proiect de lege care vizează combaterea spălării banilor, informează Bizlaw.md.…
-
01 August 2020 13:31
Moratoriul asupra programului cetățeniei prin investiție expiră. Deputat: Am impresia că acest Guvern nu vrea să mai prelungească moratoriul și nici să mai abroge legea
Moratoriul asupra programului cetățeniei prin investiție expiră pe 20 februarie. Deocamdată, nu este clar care va fi decizia finală, dacă va fi prelungită sau ridicată interdicția, sau dacă deputații…
-
11 Februarie 2020 14:28
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, despre acuzațiile că din Moldova s-ar scoate sume mari de bani (ZdG)
În prezent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) procesează și analizează „într-un regim de activitate sporit” activitățile și tranzacțiile privind eventuala „scoaterea…
-
16 Iunie 2019 20:14
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării devine instituție publică
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, de pe lângă Ministerul Finanțelor, va fi reorganizată în instituție publică, cu aceeași denumire, al cărei fondator va fi Ministerul Finanțelor,…
-
27 Februarie 2019 16:47
Banca Centrală Europeană nu va mai tipări bancnotele de 500 de euro
Banca Centrală Europeană nu va mai tipări bancnotele de 500 de euro, începând cu 27 ianuarie
-
02 Ianuarie 2019 15:58
Situația privind spălarea banilor și finanțarea terorismului în R.Moldova, în vizorul experților Consiliului Europei
Situația în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova va fi analizată de o echipă de experți de la Consiliul Europei. Prim-ministrul Pavel Filip a avut luni, 1…
-
01 Octombrie 2018 15:17
Comitetului pentru combaterea spălării banilor MONEYVAL al CoE nu a expertizat legea cu privire la amnistia fiscală
Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului din cadrul Consiliul Europei (MONEYVAL) deziminte informațiile potrivit cărora ar fi consultat…
-
28 Iulie 2018 09:09
